Кэшбери — это площадка, которая сводит инвесторов и заёмщиков на глобальной арене
Cashbery.com Сайт доступен по адресу cashbery.com, домен зарегистрирован 19 октября 2016 года, т.е. мене полугода назад, не смотря на это у сайта весьма высокий ТИЦ — 160, это меня по началу удивило, однако потом я понял, почему так, и чуть далее я это объясню. Инвестирование в микро-кредитование, т.е. в выдачу микро-кредитов физическим лицам и бизнесу. Прибыли обещают аж до 600% годовых! На сайте авторитетный цифровой SSL-сертификат от COMODO, выданный 18.11.2016 на имя CASHBERY LIMITED. Особый интерес вызывает раздел «О Компании», где опубликованы все документы. А именно: в схеме замешены ТРИ юридических лица — два общества с ограниченной ответственностью из г. Ростова-на-Дону с одинаковым названием ООО «Кэшбери», и одна офшорная помойка CASHBERY LIMITED, зарегистрированная в Уэльсе (Англия). ООО «Кэшбери» зарегистрировано в 2013 году, является микро-финансовой организацией, и действительно внесено в реестр МФО ЦБ России, впоследствии было перекуплено осенью 2016 года и сменило собственника и генерального директора.Введите описание изображения Первое ООО «Кэшбери», являющееся МФО: Дата регистрации — 20.03.2013 ОГРН — 1136195002668 ИНН/КПП — 6167110837/616701001 Адрес регистрации: Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная 47, оф. 373а Уставный капитал — 10.000 (десять тысяч) рублей Дата включения в реестр МФО ЦБ РФ — 11.04.2013 Текущий собственник и генеральный директор с 11.11.2016 — Алексеев Роман Алексеевич До 08.11.2016 МФО ООО «Кэшбери» принадлежало другим учредителям! Зарегистрировано — 22.11.2016 ОГРН — 1166196110981 ИНН/КПП — 6163151159/616301001 Адрес регистрации — Ростов-на-Дону, ул. Нижнебульварная 47 оф. 121 Уставный капитал — 10.000 (десять тысяч) рублей Учредитель, ген. директор — Алексеев Роман Алексеевич Кому интересно — можете скачать выписки их ЕГРЮЛ по ссылкам, и убедиться сами: МФО ООО «Кэшбери» и ООО «КЭШБЕРИ». Разница в названиях с виду не существенная, но юридически — значимая. К слову, о собственнике и генеральном директоре обоих ООО «Кэшбери»: Алексеев Роман Алексеевич является ген. директором и учредителем ещё ШЕСТНАДЦАТИ различных ООО. Название — CASHBERY LIMITED Дата регистрации — 4 ноября 2016 Место регистрации — England and Wales (Англия и Уэльс) Учредитель (собственник) и директор — Артур Варданян (ARTUR VARDANYAN) форма собственности — Private limited Company Уставный капитал Скачать выписку с сайта государственного департамента UK юридических лиц, можно по ссылке: CASHBERY LIMITED. Средства под немыслимые проценты собирают на выдачу микро-кредитов физическим лицам, и малому бизнесу, что само по себе — маразм: ни один бизнес не будет кредитоваться под такие проценты. Деньги привлекаются от имени CASHBERY LIMITED, но через ООО «КЭШБЕРИ». ООО «КЭШБЕРИ» выступает в роли ПОСРЕДНИКА — агента, согласно заключённому агентскому договору между CASHBERY LIMITED и ООО «КЭШБЕРИ», таким образом, к самому ООО «КЭШБЕРИ» — вообще никаких юридических претензий возникнуть не может. На сайте выложен образец договора «Договор денежного займа между заимодавцом и «CASHBERY LIMITED»». Как обычно — деньги принимаются в ЛК либо на ЭПС, либо на банковские карты. На сайте висит «Публичная оферта для пользователей сервиса», согласно которой, по п. 2.5 «Администрация Сайта не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств перед Пользователем … в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками, связанными с любым содержанием Сайта». На сайте висит фиктивный договор займа, от 12.01.2017, согласно которому, CASHBERY LIMITED передаёт МФО ООО «Кэшбери» сумму в два с половиной миллиона, сроком на 450 дней (год и три месяца). При этом, ООО «КЭШБЕРИ» к деньгам никакого отношения не имеет, т.к. является агентом, а все деньги т.н. «инвесторов» уходят CASHBERY LIMITED.